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ICO:一場創新型融資盛宴的破滅

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  不到20天,監管部門就走完了對於ICO從研討到出手整治的歷程。

  財經天下(ID:cjtxzk)  文|李亞臻

  編輯|胡劉繼

  今年比特幣價格瘋漲,8月份尤為顯著。從8月2日比特幣成交價18176元到9月2日10:45時成交價32214元,漲了近1.8倍。

  但警告的水位也隨著價格的瘋漲一步步逼近。8月16日,北京市金融局局長霍學文在內部閉門會中表示,任何ICO(首次代幣發行)違規和濫用都將得到懲治。8月29日,證監會向部分區塊鏈企業就ICO監管徵詢意見,並尤其關注打著虛擬貨幣名義進行傳銷、詐騙的ICO項目。9月4日,央行、中央網信辦等7部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》(以下簡稱公告),要求各類代幣發行融資活動應當立即停止,已完成代幣發行融資的組織和個人應當做出清退等安排,合理保護投資者權益,妥善處置風險。

  代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂「虛擬貨幣」。

  不到20天,監管部門就走完了對於ICO從研討到出手整治的歷程。這個速度可謂典型的「網際網路速度」。

  泡沫破滅前,總是有些風聲。9月2日,財新網《ICO被定性為涉嫌非法集資一夜暴富夢碎》一文透露,本在9月2日召開的「2017DACA區塊鏈國際高峰論壇」被有關部門叫停。

  會議叫停背後是「監管已經對ICO做出了判斷,相關規範文件將於近期發放」。文章稱ICO「涉嫌變相非法集資」,「即使ICO可以擺脫非法集資的嫌疑,但也涉及明顯的合同詐騙」。

  此文章上午10:00一出,半小時後,立刻出現比特幣交易價斷崖式下跌。一時間,ICO圈、幣圈、區塊鏈圈都炸開了鍋。

  被取消的不止「2017DACA區塊鏈國際高峰論壇」。某區塊鏈交易平台CEO向《財經天下》周刊透露,「另一個區塊鏈600人次的峰會也被取消,取消原因估計是每次全國性會議前後,任何大型活動都需要報備。」

  9月2日到3日,原本計劃在中關村上演的路演活動,被臨時取消大半。只有一兩個ICO團隊,舉行了「迷你型」的路演發布會。

  和以往激進的ICO投資人相比,此時身在中關村的他們,似乎初聞到了「泡沫」的味道。除了大部分ICO投資者在問代幣發放時間、在哪能購買、交易時間之外,還有部分投資者在詢問,ICO會不會被取締、會不會被一刀切?

  得到的回復,通常都是ICO發起人的承諾和辯解。

  路演結束後,一行ICO愛好者、投資者與路演團隊拉著寫有「XX項目發布會」的紅色橫幅在中關村創業大街合影留念,沒一會兒功夫,就被中關村保安催促:「這裡現在不能照相,趕快別照了」。

  但虛擬貨幣的狂熱,顯然引起監管層的高度關注。代幣圈、金融圈、創業圈、投資圈、媒體圈都在等待「判決書」。

  終於,9月4日下午3點整,央行等7部委宣判ICO「死刑」。

  「最擔心事情還是發生了,最終還是選擇了最嚴厲的方式。」這是一位ICO項目發起人的一句朋友圈感慨。

  《公告》下達後的幾個小時,國內市面代幣全面破發,部分代幣暴跌70%。

  據全球虛擬貨幣統計網站Coinmarketcap數據顯示:從北京時間9月4日凌晨2:00到9月4日20:30,全球1101種虛擬貨幣從總市值1622.7億美元跌倒總市值1462.6億美元,18小時內總市值蒸發160億美元,摺合人民幣1045億元。

ICO:一場創新型融資盛宴的破滅

  「恐慌、觀望、不知所措,這是代幣圈第一反應。」ICO圈的王曉(化名)告訴《財經天下》周刊,他的一些幣圈朋友都慌了,「今天持有價值1000萬的代幣,一覺醒來,1000萬變成了空氣。」

  王曉是有近20年金融背景的連續創業者,4年前聽說區塊鏈技術。反覆研究琢磨後,1年前,他決定全身心投入區塊鏈領域,開始創業。

  在王曉眼中,ICO泡沫的破滅,是遲早的事,「但比想象中的要快」。

  ICO里的故事太多。「當90後、低收入投資者,在沒有見過100萬元時,就直接給他1000萬、1個億,在沒有受外力影響時(公告未發布前),心理都會扭曲,更何況他們看到《公告》的決定後,對心理打擊有多大。」王曉說,ICO群體里,大致分為兩類:一類是按照國家正常程式註冊的公司,進行ICO融資只是多一種融資方式,另一類就是為ICO而ICO。

  《公告》的清退安排,對第一類踏實辦公司的影響不大,對第二類只為ICO而ICO的,可謂「斬腰式」打擊。

  「第二類為ICO而ICO的,很多都是臨時搭夥,就算利用爬蟲手段,也不能100%偵查出。」王曉說,為了不當「韭菜」,投資者一定要避免踏入任何ICO融資活動中,要分辨ICO項目背後發起人的做法,來避免再次受到損失。

  王曉表示,通常有道德底線的公司會全面停止一切ICO融資活動,不再接受和發放任何代幣,會出示公司退幣解決公告,給投資者交代,不會觸碰法律紅線。但不排除視法律如空氣的「創業者」,利用投資者資訊不對稱、失控心態,把ICO融資活動轉為線下。這類公司會模糊代幣清退方式,這需要投資者警惕。

  網際網路金融律師肖颯對《財經天下》周刊表示,投資者如果退幣困難,也可走法律程式。可利用《合同法》維權,也可到ICO發行方、交易所註冊地工商局、金融辦進行舉報,若發現項目虛報、人員潛逃,可報案,其罪名將涉嫌刑法266條詐騙、刑法224條合同詐騙罪等。

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